雄安新動力科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十五次會議決議召開公司2022年第五次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”或“本次股東大會”），現(xiàn)將本次會議有關(guān)情況公告如下：

一、召開會議的基本情況 

1、股東大會屆次：本次股東大會是2022年第五次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本公司于2022年11月23日召開公司第五屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《關(guān)于成立黨委、紀委暨修改公司章程的議案》，同意召開此次股東大會，對相關(guān)事項進行審議。本次股東大會會議召開符合《中國人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2022年12月13日（星期二）上午11:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間:2022年12月13日上午9:15-9:25、9：30—11：30，下午13：00—15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2022年12月13日9:15—15:00。

5、會議的召開方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場表決或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

6、股權(quán)登記日：2022年12月8日

7、會議出席對象：

（1）截止股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（3）本公司聘請的律師。

8、會議召開地點：中國（河北）自由貿(mào)易試驗區(qū)雄安片區(qū)保定市雄安市民服務(wù)中心企業(yè)辦公區(qū)A棟。

二、本次會議審議議案

上述議案已經(jīng)過公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，議案內(nèi)容詳見刊登于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。上述議案屬于須經(jīng)股東大會以特別決議通過的議案，需要由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)的2/3以上通過。

三、現(xiàn)場會議的登記方法

1、登記方式：

股東辦理參加現(xiàn)場會議登記手續(xù)時應(yīng)提供下列材料：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書（附件2）、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書（需法人單位蓋章）、股東賬戶卡、持股憑證（原件）進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書（需法人單位蓋章）、委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書（附件2）、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；

（3）股東可憑以上有關(guān)證件的信函進行登記（信封上請注明“2022年第五次臨時股東大會”字樣）。本公司不接受電話、傳真等其它方式辦理登記。

2、登記時間：2022年12月12日當日17：00前

3、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：

聯(lián)系地址：中國（河北）自由貿(mào)易試驗區(qū)雄安片區(qū)保定市雄安市民服務(wù)中心企業(yè)辦公區(qū)A棟

郵政編碼：100083

聯(lián)系電話：010-88332810、0312-8741118

傳 真：010-88332810、0312-8741118

聯(lián)系人：艾晨

4、注意事項：

（1）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)；

（2）會議費用：本次會議為期半天，與會股東交通、食宿費用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式請詳見附件1。

六、備查文件

1、第五屆董事會第十五次會議決議公告；

特此公告

  雄安新動力科技股份有限公司

                                               董 事 會

二〇二二年十一月二十三日

附件一：《網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程》

附件二：《授權(quán)委托書》

附件三：《參會股東登記表》