雄安新動(dòng)力科技股份有限公司

關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

特別提示：

1、擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）

2、原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）

3、中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供審計(jì)服務(wù)年限為2年，為公司2021年度出具保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，截止2022年8月24日，公司2021 年度審計(jì)報(bào)告保留意見(jiàn)所涉及事項(xiàng)影響已消除，審計(jì)機(jī)構(gòu)中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所已出具了《關(guān)于雄安新動(dòng)力科技股份有限公司 2021 年度審計(jì)報(bào)告保留意見(jiàn)所涉及事項(xiàng)影響已消除的專項(xiàng)說(shuō)明的專項(xiàng)報(bào)告》，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

4、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因：由于原審計(jì)機(jī)構(gòu)中證天通審計(jì)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目排期、人員工作安排等原因，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬聘任中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了友好溝通，中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所已知悉本事項(xiàng)并未提出異議。

5、公司審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)對(duì)本次擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)無(wú)異議。

雄安新動(dòng)力科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年11月18日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘任中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，本事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議通過(guò)。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

機(jī)構(gòu)名稱：中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

機(jī)構(gòu)性質(zhì)：特殊普通合伙企業(yè)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9111010208376569XD

執(zhí)行事務(wù)合伙人：姚庚春

成立日期：2013 年 11 月 13 日

合伙期限：2013 年 11 月 13 日至 2033 年 11 月 12 日

營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街 2 號(hào) 22 層 A24

截止2021年12月31日，中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有合伙人157人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師796人；注冊(cè)會(huì)計(jì)師中有533名簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)；截至2021年12月共有從業(yè)人員2688人。

2021年事務(wù)所業(yè)務(wù)收入129,658.56萬(wàn)元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入115,318.28萬(wàn)元，證券業(yè)務(wù)收入38,705.95萬(wàn)元。出具2021年度上市公司年報(bào)審計(jì)客戶數(shù)量69家，上市公司審計(jì)收費(fèi)10,191.50 萬(wàn)元，資產(chǎn)均值167.72億元。主要行業(yè)分布在制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等。

本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)14家。

2.投資者保護(hù)能力

在投資者保護(hù)能力方面，事務(wù)所執(zhí)行總分所一體化管理，以購(gòu)買(mǎi)職業(yè)保險(xiǎn)為主，2021 年購(gòu)買(mǎi)職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為11,500.00萬(wàn)元，職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額和職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和17,640.49萬(wàn)元。職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提或職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合相關(guān)規(guī)定。近三年不存在因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3.  獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄

中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次、監(jiān)督管理措施23次、自律監(jiān)管措施0次，紀(jì)律處分1次。50名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰7次、監(jiān)督管理措施47次、自律監(jiān)管措施0次，紀(jì)律處分2次。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息：

項(xiàng)目合伙人、擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、均為從業(yè)經(jīng)歷豐富、具有相應(yīng)資質(zhì)并長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的專業(yè)人士，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。

擬簽字項(xiàng)目合伙人：黃峰，2000年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1999年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)和掛牌公司審計(jì)，2020年開(kāi)始在中興財(cái)光華執(zhí)業(yè)，2022年開(kāi)始為公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司和掛牌公司超過(guò)14家。

擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：李智勇，2003年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2001年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)和掛牌公司審計(jì)，2019年開(kāi)始在中興財(cái)光華執(zhí)業(yè)，2022年開(kāi)始為公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司掛牌公司超過(guò)4家。

擬擔(dān)任獨(dú)立復(fù)核合伙人：王新英，2017年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2015年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)和掛牌公司審計(jì)，2019年開(kāi)始在中興財(cái)光華執(zhí)業(yè)，2022年開(kāi)始為公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司和掛牌公司超過(guò)11家。

2.誠(chéng)信記錄：

項(xiàng)目合伙人、擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年均未因執(zhí)業(yè)行 為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)的行政處罰、監(jiān)管 管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3.獨(dú)立性：

中興財(cái)光華及項(xiàng)目合伙人、擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在 違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

4.審計(jì)收費(fèi)：

本期審計(jì)費(fèi)用70萬(wàn)元，系按照會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)所需的專業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔(dān)的工作量，以所需工作人、日數(shù)和每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。本期審計(jì)收費(fèi)與上期相比無(wú)變化。

二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見(jiàn)

中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供審計(jì)服務(wù)年限為2年，為公司2021年度出具保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。截止2022年8月24日，公司2021年度審計(jì)報(bào)告保留意見(jiàn)所涉及事項(xiàng)影響已消除，審計(jì)機(jī)構(gòu)中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所已出具了《關(guān)于雄安新動(dòng)力科技股份有限公司2021年度審計(jì)報(bào)告保留意見(jiàn)所涉及事項(xiàng)影響已消除的專項(xiàng)說(shuō)明的專項(xiàng)報(bào)告》，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

經(jīng)雙方友好協(xié)商，公司擬不再續(xù)聘中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所原因

由于原審計(jì)機(jī)構(gòu)中證天通審計(jì)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目排期、人員工作安排等原因，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬聘任中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（三）上市公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)事宜與前、后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所均進(jìn)行了事先溝通說(shuō)明，前、后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所已明確知悉本次變更事項(xiàng)并確認(rèn)無(wú)異議。

三、擬聘任審計(jì)機(jī)構(gòu)履行的程序

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議情況

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供的資料進(jìn)行審核并進(jìn)行專業(yè)判斷，認(rèn)為：中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，具有豐富的上市公司審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，在獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力等方面，能夠滿足公司對(duì)于審計(jì)機(jī)構(gòu)的要求。同意向董事會(huì)提議聘任中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)

事前認(rèn)可意見(jiàn)：中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，滿足公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。本次聘任符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有損害公司和中小股東利益。因此，我們同意聘任中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將本議案提交公司董事會(huì)審議，并在董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議。

獨(dú)立意見(jiàn)：經(jīng)核查，我們認(rèn)為中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，滿足公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。

本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東權(quán)益的情形。同意聘任中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意將本議案提交股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)審議情況

公司于2022年11月18日召開(kāi)五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。經(jīng)董事會(huì)審議，同意聘任中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。董事會(huì)同意將本議案提交股東大會(huì)審議。

（四）監(jiān)事會(huì)審議情況

公司于2022年11月18日召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，滿足公司2022年度的審計(jì)工作的要求。同意聘任中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（五）尚需履行的程序

本次《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》尚需提交股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

四、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)及事前認(rèn)可意見(jiàn)；

4、中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）基本情況說(shuō)明。

特此公告。

雄安新動(dòng)力科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二二年十一月十八日