一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

雄安新動(dòng)力科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司或新動(dòng)力”)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2022年11月22日以電話、短信、電子郵件等方式向公司全體董事發(fā)出。會(huì)議于2022年11月23日上午以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事8名，實(shí)際參會(huì)董事8名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于成立黨委、紀(jì)委暨修改公司章程的議案》

鑒于公司于2022年11月17日收到中共河北雄安新區(qū)企事業(yè)和兩新組織綜合委員會(huì)關(guān)于同意成立雄安新動(dòng)力科技股份有限公司黨委、紀(jì)委的批復(fù)，同意成立中共雄安新動(dòng)力科技股份有限公司委員會(huì)和中共雄安新動(dòng)力科技股份有限公司紀(jì)律檢查委員會(huì)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》的相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，同意對(duì)《公司章程》增加第三章黨委及第二十六條、第二十七條、第二十八條條款（具體詳見(jiàn)公司章程修正案）。同意公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并由董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理相關(guān)事項(xiàng)涉及的章程備案登記等相關(guān)手續(xù) 。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司章程修正案》、《公司章程》。

表決結(jié)果為：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司擬于2022年12月13日在公司會(huì)議室召開(kāi)2022年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開(kāi)2022年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果為：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

特此公告

雄安新動(dòng)力科技股份有限公司

                                                 董 事 會(huì)

                                            二〇二二年十一月二十三日