雄安新動力科技股份有限公司

關(guān)于變更非職工代表監(jiān)事及選舉監(jiān)事會主席的公告

雄安新動力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）原監(jiān)事會主席高巖先生務(wù)原定任期為公司第五屆監(jiān)事會屆滿為止（2024年8月15日），因個人原因，已申請辭去公司監(jiān)事會主席、職工代表監(jiān)事職務(wù)。

為保障公司監(jiān)事會正常運轉(zhuǎn)，公司于2022年8月26日召開的第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆非職工代表監(jiān)事的議案》，監(jiān)事會同意提名毛闖先生為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。

2022年9月14日，公司2022年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆非職工代表監(jiān)事的議案》，同意選舉毛闖先生為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，任期自公司股東大會審議通過之日起至第五屆監(jiān)事會屆滿之日止。

同日，公司第五屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》，選舉毛闖先生為公司第五屆監(jiān)事會主席。任期自本次監(jiān)事會審議通過之日至本屆監(jiān)事會屆滿為止。

特此公告。

  雄安新動力科技股份有限公司

                                               董 事 會

                                         二〇二二年九月十四日