證券代碼：300152          證券簡稱：科融環(huán)境       公告編號：2022-038

雄安新動力科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

一、監(jiān)事會會議召開情況

雄安新動力科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第五次會議通知于2022年8月23日以電話、短信、電子郵件等方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出。會議于2022年8月24日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)參會監(jiān)事3名，實(shí)際參會監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于2022年半年度報告全文及其摘要的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審議《2022年半年度報告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年半年度的實(shí)際經(jīng)營和財務(wù)狀況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)上（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度報告全文》及《2022年半年度報告摘要》。

表決結(jié)果為：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

（二）審議通過《關(guān)于<董事會關(guān)于2021年度審計報告保留意見所涉及事項(xiàng)影響已消除的專項(xiàng)說明>的意見的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：董事會對相關(guān)事項(xiàng)的說明真實(shí)、準(zhǔn)確，客觀的反映了該事項(xiàng)的實(shí)際情況，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及規(guī)范性文件的要求，監(jiān)事會對審計機(jī)構(gòu)出具的《關(guān)于雄安新動力科技股份有限公司2021年度審計報告保留意見所涉及事項(xiàng)影響已消除的專項(xiàng)說明的專項(xiàng)報告》和董事會出具的《董事會關(guān)于2021年度審計報告保留意見所涉及事項(xiàng)影響已消除的專項(xiàng)說明》無異議。

表決結(jié)果為：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

三、備查文件

1、第五屆監(jiān)事會第五次會議決議。

特此公告  

   雄安新動力科技股份有限公司

                                              監(jiān) 事 會

二〇二二年八月二十四日